Curso Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales

Cursos y Formaciones / Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales

Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales

Cod. GE13

Modalidad Elearning

Duración: 60 h.

Descripción

Tema 1. Introducción a la prevención del blanqueo de capitales.

Tema 2. Sujetos obligados.

Tema 3. Medidas de diligencia debida.

Tema 4. Obligaciones de información.

Tema 5. Control interno.

Tema 6. Casos especiales.

Tema 7. Infracciones y Sanciones.

Tema 8. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales.

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